Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ như hiện nay, việc lừa đảo qua mạng đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng, đe dọa đến sự an toàn và tài sản của hàng triệu người dùng internet trên khắp thế giới. Một trong những biện pháp chống lại hành vi này là việc tố cáo những hành vi lừa đảo hoặc lợi dụng máy tính và mạng viễn thông. Mẫu đơn tố cáo là công cụ quan trọng giúp người dân bảo vệ quyền lợi của mình và đóng góp vào việc xây dựng một môi trường mạng an toàn, trong sạch.
Căn cứ pháp lý
1. Thế nào là lừa đảo qua mạng?
Hiện nay, các văn bản luật hiện chưa có một quy định cụ thể nào về định nghĩa lừa đảo. Tuy nhiên, ta có thể hiểu lừa đảo là việc sử dụng các biện pháp gian dối để đánh lừa người khác nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản hoặc đạt được lợi ích khác.
Các thủ đoạn gian dối rất đa dạng, được sử dụng để giấu giếm nội dung sai sự thật làm cho người khác tin, tưởng là thật mà giao tiền, các tài sản khác cho đối tượng lừa đảo. Các hình thức của lừa đảo thường được dùng như: Dùng giấy tờ giả mạo; nói dối; giả danh cơ quan Nhà nước…
Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, các kẻ lừa đảo đã tận dụng điều này để tiếp cận nhiều “mục tiêu” tiềm năng hơn, thường thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, hoặc qua email. Có thể thấy, lừa đảo qua mạng là một hình thức phạm tội phổ biến trên không gian mạng hiện nay.
Tóm lại, lừa đảo qua mạng đã trở thành một trong những hình thức phạm tội phổ biến trên mạng internet. Chúng thường sử dụng máy tính và mạng viễn thông như một công cụ để thực hiện tội phạm với mục đích khiến người khác tưởng là thật mà đưa tiền hoặc tài sản mình rồi chiếm đoạt tài sản.
2. Thực trạng hành vi lừa đảo qua mạng
Hiện nay, tình trạng lừa đảo ngày càng tinh vi và diễn ra trên mạng xã hội nên người dân rất khó đoán và khó nắm bắt. Do nhu cầu cần tiền, cần kiếm việc làm và sự nhẹ dạ, cả tin, người dân rất dễ rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo. Thực tế, một số chiêu trò lừa đảo hiện nay diễn ra rất phổ biến, chẳng hạn:
Lừa đảo vay tiền qua mạng: Thực tế, rất nhiều người cuối năm cần vay mượn một khoản tiền, thông qua mạng xã hội như facebook, zalo tìm thấy các bên tín dụng quảng cáo hoặc do các bên lừa đảo gọi điện thoại đến mời chào vay tiền. Sau khi dẫn dụ, bên lừa đảo sẽ gửi một đường link cho người dân và liên hệ qua zalo hoặc facebook để hướng dẫn điền đầy đủ thông tin cá nhân vào đường link đó.
Sau khi điền đầy đủ thông tin, bên lừa đảo sẽ thông báo nói rằng người dân điền sai thông tin số tài khoản hoặc số chứng minh nhân dân, căn cước công dân và yêu cầu hai hướng xử lý: một là, người dân sẽ phải vào trụ sở của bên cho vay tiền để làm việc (thường biết người dân ngoài Bắc sẽ nói địa chỉ trụ sở ở trong Nam và ngược lại); hai là, người dân sẽ phải chuyển khoản một số tiền để xử lý.
Sau khi chuyển tiền từ 5-10% số tiền ý định vay, chúng lại đưa lý do rằng không giải ngân được tiền hay lý do gì đó để yêu cầu người dân tiếp tục chuyển tiền. Thực trạng, có rất nhiều người dân đã bị cả tin và mắc lừa, chuyển tiền đi cho bên lừa đảo, có người mất mấy chục triệu, mất đến hàng trăm triệu và không nhận được tiền mình có ý định vay.
Lừa đảo làm nhiệm vụ qua mạng: Lợi dụng việc người dân muốn tìm việc làm nhẹ lương cao, làm ở nhà hay đặc biệt những bà mẹ bỉm sữa đang nuôi con cần việc làm online để có thể trang trải cuộc sống, bọn lừa đảo tạo ra những nhiệm vụ thực hiện qua các đường link, cụ thể làm nhiệm vụ như cộng tác viên của shopee, lazada, sen đỏ, hay ấn tim những video, clip trên tiktok,…tăng lượt tương tác là nhận được tiền hoa hồng.
Trước hết, chúng yêu cầu chuyển tiền vài chục nghìn, vài trăm nghìn, thực hiện nhiệm vụ xong sẽ được trả lại tiền gốc và tiền hoa hồng hưởng. Ban đầu, số tiền ít chúng chuyển trả lại với mục đích để làm an tâm người dân. Sau đó, chúng yêu cầu người dân chuyển số tiền lớn, người dân tin tưởng và chuyển tiền, thực hiện nhiệm vụ xong, người ta đưa ra các lý do rằng tiền chưa giải ngân được, hay nhiệm vụ hoàn thành chưa đạt yêu cầu, phải chuyển tiền tiếp để lấy được số tiền trước đó. Cứ như vậy, vì mong muốn nhận được số tiền trước đó mà người dân cứ chuyển tiền chuyển tiền cho bọn lừa đảo. Thực tế, có người đã bị lừa đảo lên đến 1-2 tỷ đồng, vài trăm triệu đồng số lượng rất nhiều.
Các đối tượng còn chiếm quyền kiểm soát tài khoản Facebook, Zalo,… của bị hại, sau đó sử dụng tài khoản này để nhắn tin đề nghị người thân, bạn bè chủ tài khoản chuyển tiền, nạp thẻ điện thoại theo hướng dẫn và bị chiếm đoạt.
Nhắn tin thông báo người bị hại đã trúng giải thưởng có giá trị lớn, yêu cầu đóng góp ủng hộ quỹ người nghèo, tàn tật bằng cách chuyển tiền vào tài khoản chúng cho trước hoặc mua thẻ điện thoại chuyển thông tin cho các đối tượng sau đó bị chiếm đoạt tiền.
3. Tố cáo hành vi lừa đảo qua mạng ở đâu?
Lừa đảo là một trong những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng và chịu chế tài xử phạt nghiêm trọng của cơ quan Nhà nước. Nếu không may rơi vào trường hợp bị lừa đảo, cá nhân có thể làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đó đến cơ quan công an quận/huyện tại nơi mình đang cư trú, hồ sơ trình báo cơ quan công an phải có:
– Đơn tố cáo.
– Các bằng chứng chứng minh về việc bị lừa đảo, nêu rõ cụ thể số tiền bị lừa đảo.
– Các giấy tờ tùy thân (bao gồm Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn).
4. Mẫu đơn tố cáo Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…, ngày……, tháng……, năm 20…..
ĐƠN TỐ CÁO
(Về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản)
Kính gửi:
– Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận/ huyện ……….
– Viện kiểm sát nhân dân quận/ huyện………..
Họ và tên:………. Sinh ngày:………..
Chứng minh nhân dân số:………
Ngày cấp: ……….. Nơi cấp:……….
Hộ khẩu thường trú:………..
Chỗ ở hiện tại:………..
Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của:
Ông/bà:…..(tên người có hành vi chiếm đoạt tài sản)……….. Sinh ngày:……….
Chứng minh nhân dân số:………..
Ngày cấp: ………. Nơi cấp:………..
Hộ khẩu thường trú:………
Chỗ ở hiện tại:………..
Vì ông/bà………..đã có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của tôi với số tiền là……(ghi tổng số tiền bị lừa đảo)…… Sự việc cụ thể như sau:……….
Từ những sự việc trên, có thể khẳng định ông/bà ………đã dùng thủ đoạn gian dối để nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của tôi với số tiền là………
Qua thủ đoạn và hành vi như trên, tôi cho rằng hành vi của ông/bà ……….. có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 290 Bộ luật hình sự 2015:
- Sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của cơ quan, tổ chức, cá nhân để chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản, chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ;
- Làm, tàng trữ, mua bán, sử dụng, lưu hành thẻ ngân hàng giả nhằm chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản, chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ;
- Truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản;
- Lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp hoặc giao dịch chứng khoán qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản;
- Thiết lập, cung cấp trái phép dịch vụ viễn thông, internet nhằm chiếm đoạt tài sản.
Như vậy, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này tố cáo ông/bà……… Kính đề nghị Quý cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây:
– Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử ông/bà………….. về hành vi lsử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
– Buộc ông/bà………..phải trả lại tiền cho tôi.
Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều đã trình bày ở trên.
Kính mong được Quý cơ quan xem xét và giải quyết. Xin chân thành cảm ơn.
Người tố cáo
(Ký và ghi rõ họ tên)
Trên đây là mẫu đơn tố cáo hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Trường hợp cần tư vấn, hỗ trợ soạn đơn tố cáo hoặc thuê luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Công ty luật Dương Gia để được hỗ trợ.
CÔNG TY LUẬT TNHHH DƯƠNG GIA - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 141 Diệp Minh Châu, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0931548999; 02367300899
